ईडी ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी के लिए डब्ल्यूटीसी बिल्डर्स और भूटानी समूह खोजें
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दो रियल एस्टेट कंपनियों – डब्ल्यूटीसी बिल्डर और भूटानी समूह – और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके प्रमोटरों के कई परिसरों में खोजों को लॉन्च किया, जो कि होमबॉयर्स के साथ किए गए धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए।
ईडी कार्यालय द्वारा खोजों को दिल्ली में लगभग एक दर्जन स्थानों, उत्तर प्रदेश में नोएडा, और हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद में किया जा रहा था, दोनों हरियाणा में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत।
अधिकारियों ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराधों को डब्ल्यूटीसी बिल्डर और भूटानी समूह के खिलाफ दायर किए गए एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद एड ने कार्रवाई की।
यह आरोप लगाया गया है कि डब्ल्यूटीसी बिल्डर और भूटानी समूह ने 2022 में फरीदाबाद में एक आवास परियोजना शुरू की थी जिसमें 2000 व्यक्तियों ने निवेश किया था। फरीदाबाद में लोग भी परियोजना में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं के खिलाफ सड़क पर विरोध कर रहे हैं।
डब्ल्यूटीसी समूह में फरीदाबाद, नोएडा और कुछ अन्य स्थानों में कई परियोजनाएं हैं। यह आरोप लगाया गया है कि समूह ने निवेशकों से बड़ी राशि एकत्र की है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से उन्हें घर नहीं दिया है, अधिकारियों ने कहा।
