एड TASMAC में अपराधों से संबंधित TN में दस्तावेजों को जब्त करता है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (TASMAC) और इसके संबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए तमिलनाडु के विभिन्न परिसरों में किए गए एक हालिया खोज कार्यों के दौरान विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को जब्त कर लिया है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह खोज 6 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत आयोजित की गई थी।

ED ने TASMAC में विभिन्न मुद्दों से संबंधित, भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के विभिन्न वर्गों के तहत पंजीकृत कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ये एफआईआर वास्तविक एमआरपी की तुलना में अतिरिक्त राशि एकत्र करने वाले TASMAC दुकानों की श्रेणियों में आते हैं; डिस्टिलरी कंपनियां आपूर्ति आदेशों के लिए TASMAC के अधिकारियों को किकबैक की पेशकश करती हैं; TASMAC के वरिष्ठ अधिकारी खुदरा TASMAC की दुकानों से रिश्वतखोरी में लिप्त हैं और TASMAC कर्मचारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए।

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TASMAC के कार्यालयों में खोज कार्रवाई के दौरान, ट्रांसफर पोस्टिंग, ट्रांसपोर्ट टेंडर, बार लाइसेंस टेंडर से संबंधित डेटा को बढ़ाते हुए, कुछ डिस्टिलरी कंपनियों के पक्ष में इंडेंट ऑर्डर, TASMAC के अधिकारियों को TASMAC के अधिकारियों द्वारा ₹ 10-30 प्रति बोतल का अतिरिक्त शुल्क प्राप्त किया गया।

ईडी ने TASMAC के परिवहन निविदा आवंटन में हेरफेर के सबूत पाए। एक शानदार मुद्दा आवेदक के KYC विवरण और डिमांड ड्राफ्ट (DD) के बीच बेमेल था, यह सुझाव देते हुए कि अंतिम सफल बोली लगाने वाले ने आवेदन की समय सीमा से पहले अपेक्षित डीडी भी प्राप्त नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, अंतिम बोली में केवल एक आवेदक होने के बावजूद निविदाएं प्रदान की गईं। TASMAC ने ट्रांसपोर्टरों को सालाना ₹ 100 करोड़ से अधिक का भुगतान किया, विज्ञप्ति में कहा गया है।

इसके अलावा, TASMAC द्वारा बार लाइसेंस निविदाओं के आवंटन में, निविदा शर्तों के हेरफेर से संबंधित साक्ष्य पाए गए। ऐसा एक शानदार मुद्दा यह है कि किसी भी जीएसटी/पैन नंबर के बिना और बिना किसी उचित केवाईसी प्रलेखन के आवेदकों को अंतिम निविदाएं आवंटित की गईं।

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सबूतों ने डिस्टिलरी कंपनियों और उच्च TASMAC अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संचार का भी खुलासा किया, जो बढ़े हुए इंडेंट ऑर्डर और अनुचित एहसान को सुरक्षित करने के प्रयासों को उजागर करता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि निष्कर्ष भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की रोकथाम के तहत विभिन्न अपराधों की घटना को स्थापित करते हैं और पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत परिभाषित अपराध की आय उत्पन्न करते हैं।

डिस्टिलरी शामिल हैं

खोजों में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला, जिसमें डिस्टिलरी कंपनियों-एसएनजे, कलल्स, एकॉर्ड, सैफल, और शिव डिस्टिलरी शामिल हैं, साथ ही डेवी बॉटल, क्रिस्टल बॉटल और जीएलआर होल्डिंग जैसी बोतलबंद संस्थाओं के साथ, एक अच्छी तरह से नकदी पीढ़ी और अवैध भुगतान की एक अच्छी तरह से व्यवस्थित योजना को उजागर किया।

जांच से यह भी पता चला है कि डिस्टिलरी ने व्यवस्थित रूप से खर्च किए गए खर्चों और गढ़े हुए फर्जी खरीदारी की, विशेष रूप से बोतल बनाने वाली कंपनियों के माध्यम से, बेहिसाब नकदी में of 1,000 करोड़ से अधिक की दूरी पर। इन फंडों का उपयोग तब किकबैक के लिए TASMAC से बढ़े हुए आपूर्ति आदेशों को सुरक्षित करने के लिए किया गया था।

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बॉटलिंग कंपनियों ने बिक्री के आंकड़ों को फुलाकर इस धोखाधड़ी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे डिस्टिलरी को अतिरिक्त भुगतान की अनुमति मिली, जो बाद में नकद में वापस ले लिया गया और कमीशन में कटौती के बाद वापस आ गया।

डिस्टिलरी और बॉटलिंग कंपनियों के बीच यह मिलीभगत वित्तीय रिकॉर्ड, छुपा नकदी प्रवाह और व्यवस्थित चोरी के हेरफेर के माध्यम से की गई थी। निष्कर्ष एक ऐसे नेटवर्क की पुष्टि करते हैं जहां बेहिसाब नकदी को जानबूझकर फुलाया और फर्जी खर्चों के माध्यम से उत्पन्न किया गया था और बाद में भारी लाभ के लिए अग्रणी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

इसके अलावा, TASMAC से संबंधित कर्मचारियों/सहयोगियों की भूमिका, डिस्टिलरी और बोतल बनाने वाली कंपनियों के साथ -साथ TASMAC से संबंधित अवैध मामलों में अन्य प्रमुख सहयोगियों की जांच/जांच की जा रही है।

आगे की जांच चल रही है, विज्ञप्ति में कहा गया है।