सीबीआई बुक्स जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड ₹ 2,434 करोड़ से अधिक के दुरुपयोग के लिए
सीबीआई ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से एक दिशा के बाद, 2,434 करोड़ से अधिक के कथित दुरुपयोग के लिए जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसके निदेशक और प्रमोटर आनंद जैन के खिलाफ एफआईआर दायर की है।
एक्टिविस्ट शोएब रिची सेकीरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, निवेशकों को धोखा देने और जय कॉरपोरेशन द्वारा कथित तौर पर संचालित शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
सेरेरिया ने आरोप लगाया था कि मुंबई और अन्य शहरों में रियल एस्टेट कारोबार के उद्देश्य से शहरी बुनियादी ढांचा अवसर निधि योजना के लिए जनता से धन जुटाया गया था।
अदालत ने 31 जनवरी को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वित्तीय संस्थानों और निवेशक संग्रह से दुर्व्यवहार करने के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक विशेष जांच करने के लिए एक विशेष जांच करें।
इससे पहले मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग ने जय कॉरपोरेशन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच की थी, जो स्टील, प्लास्टिक प्रसंस्करण और कताई यार्न और इसके निदेशक के निर्माण में लगी थी।
भविष्य के धोखाधड़ी व्यापार और एक प्रमुख तेल प्रमुख और अन्य अवैध गतिविधियों के विकल्पों के लिए, कर हैवेंस में कंपनियों की स्थापना के लिए कथित तौर पर फंड को मोड़ दिया गया था।
