एड गिरफ्तार कर्नाटक भोवी डेवलपमेंट कॉर्प के पूर्व-जीएम मनी लॉन्ड्रिंग केस में
ऑडिटर कंपनी का आंतरिक ऑडिट करता है और आवर्धक कांच के साथ वित्तीय रिपोर्ट की जांच करता है। | फोटो क्रेडिट: डिजाइनर 491
प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि उसने कर्नाटक भोवी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (KBDC) के एक पूर्व महाप्रबंधक को विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खोजों के बाद गिरफ्तार किया है।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बीके नागराजप्पा को 5 अप्रैल को हिरासत में ले लिया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कई कर्नाटक पुलिस फ़िरों से उपजा है, जो कि केबीडीसी से of 97 करोड़ के फंड के “दुरुपयोग और मोड़” के आरोप में दायर किया गया था, जो कि भोवी समुदाय के कल्याण के लिए था, जो कर्नाटक की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल है।
ईडी ने 4 अप्रैल को मामले में विभिन्न अभियुक्तों के खिलाफ और बेंगलुरु के वीवी टॉवर पर स्थित केबीडीसी के कार्यालय में खोज की।
इसने आरोप लगाया कि नागराजप्पा भोवी समुदाय के एजेंटों द्वारा प्रदान किए गए “फर्जी” लाभार्थियों के बैंक खातों का उपयोग करके केबीडीसी से धन के मोड़ में “वाद्य” था।
एजेंसी ने दावा किया, “फंड को अन्य संदिग्धों/अभियुक्तों के साथ अपने साथियों के नाम पर शामिल संस्थाओं के माध्यम से आगे ले जाया गया और लॉन्ड किया गया,” एजेंसी ने दावा किया।
नागराजप्पा के कानूनी प्रतिनिधि से उनके खिलाफ आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं किया जा सकता था।
ED के अनुसार, अभियुक्त, KBDC खातों से फर्जी संस्थाओं और लाभार्थियों के लिए “फंड” करने में कामयाब रहे और उन्हें आगे अभियुक्त के दोस्तों और परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित कर दिया गया।
कई बैंक खातों को खोला गया और कई लाभार्थियों या इच्छित लाभार्थियों को नागराजप्पा और अन्य सह-अभियुक्त द्वारा एक बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए और मूर्खतापूर्ण मोडस ऑपरेंडी को अपनाकर धोखा दिया गया, ईडी ने दावा किया।
पूर्व जीएम ने “अपराध की आय” उत्पन्न की और नकली खातों का उपयोग करके उसी को स्तरित किया और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई फर्जी संस्थाओं के माध्यम से अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में धन को एकीकृत किया, एजेंसी की जांच में पाया गया।
ईडी ने छापे के दौरान दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्तियों के विवरण को जब्त कर लिया।
6 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित
