TASMAC RAID: HC ने एड को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया

TASMAC के लिए एक अस्थायी राहत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि हाल ही में शहर में राज्य द्वारा संचालित शराब रिटेलर के मुख्यालय में अपनी खोजों के लिए आगे नहीं बढ़े।

इस संबंध में ईडी को एक मौखिक दिशा देते हुए, एचसी ने केंद्रीय एजेंसी को किसी भी अन्य सामग्रियों के साथ एफआईआर और प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रतियों का उत्पादन करने का निर्देश दिया, जो तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ निर्भर करता था।

इस महीने की शुरुआत में TASMAC में खोज करने के बाद, एड ने हाल ही में लगभग ₹ 1,000 करोड़ की धुन पर अनियमितताओं का दावा किया था।

ईडी द्वारा आयोजित खोजों के खिलाफ TASMAC और तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिकाओं की और सुनवाई में 25 मार्च को तैनात एक डिवीजन बेंच में जस्टिस सुश्री रमेश और एन सेंटहिलकुमार शामिल हैं।

अपनी याचिका में, TASMAC ने ED को एक दिशा मांगी, जो जांच की आड़ में अपने कर्मचारियों को परेशान नहीं करने के लिए नहीं था। इसने यह भी घोषणा की कि राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अपराध की जांच करने की ईडी की कार्रवाई संघवाद का उल्लंघन थी।

जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो अधिवक्ता जनरल पीएस रमन, राज्य सरकार के लिए उपस्थित होने के लिए ईडी ने राज्य की सहमति से खोज कर सकते हैं। वे राज्य सरकार से सहमति प्राप्त किए बिना ऐसा नहीं कर सकते।

जब बेंच ने मौखिक रूप से प्रार्थना पर अपना असंतोष व्यक्त किया, तो एजी ने प्रार्थना में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए समय मांगा।

वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी, TASMAC के लिए उपस्थित हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा छापे को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वे किसी भी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह गोपनीयता का कुल आक्रमण था।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम की धारा 17 (1) का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि खोज और जब्ती को केवल तभी आयोजित किया जाना था जब मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का मानना ​​था कि यह विश्वास करने का कारण था। उन्होंने कहा कि कानून को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता होती है और इसे अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि छापे के दौरान किसी को भी महिलाओं सहित बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें घंटों इंतजार करने के लिए बनाया गया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्ल सुंदरसन ने आरोपों से इनकार किया।

रमन ने कहा कि वह यह दिखाने के लिए समय के साथ सीसीटीवी फुटेज का उत्पादन करेंगे कि कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।

असग सुंदरसन ने कहा कि एक मनी लॉन्ड्रिंग अपराध किया गया था और इसलिए TASMAC कार्यालय में खोज की गई थी।

अपने संक्षिप्त क्रम में, पीठ ने कहा कि ASG ने एक काउंटर हलफनामा दर्ज करने का समय मांगा। ASG को किसी भी अन्य सामग्री के साथ FIR और ECIR की प्रतियां बनाने के लिए बुलाया गया था, जिस पर वे 24 मार्च तक भरोसा करते हैं।

ईडी ने पहले कहा था कि उसने TASMAC के संचालन में “कई अनियमितताएं” पाई हैं, जिसमें निविदा प्रक्रियाओं में “हेरफेर” और डिस्टिलरी कंपनियों के माध्यम से ₹ ​​1,000 करोड़ के नकद लेनदेन “बेहिसाब” शामिल हैं।

संघीय एजेंसी ने दावा किया था कि 6 मार्च को TASMAC के डिस्टिलरीज और पौधों के कॉर्पोरेट कार्यालयों पर छापा मारने के बाद इन भ्रष्ट प्रथाओं का सुझाव देते हुए इसे 'सबूत' मिला।

इसमें 'किकबैक' शामिल थे, इसने दावा किया था।